《國際金融》義大利破獲17億歐元洗錢案 涉及中國地下銀行

《國際金融》義大利破獲17億歐元洗錢案 涉及中國地下銀行

義大利東部港口城市安科納(Ancona)的金融警衛隊(GdF)表示,他們查獲了價值3.5億歐元的資產,包括現金、汽車和房地產。他們也凍結了1569個銀行帳戶,扣押了140家開立假髮票的公司,並搜查了他們在米蘭和周邊倫巴第(Lombardy)地區、佛羅倫薩、Padova和西西里島的財產。

據警方的扣押令顯示,在85名嫌疑人當中,有64名爲中國公民,據瞭解,警方仍在調查當中,希望查明使用該洗錢服務的義大利客戶。

金融警衛隊表示,這些涉案的公司先開出假髮票,並告訴義大利客戶將錢存放在某個義大利銀行帳戶,一旦資金到位,這些不法公司會將相同金額資金轉入中國的銀行帳戶,詐稱資金是要支付進口中國的貨物,最後再透過不法的地下銀行轉入原先的義大利客戶。

義大利金融警衛隊說,這些地下銀行可以進行數十億歐元的洗錢。

在過去一年當中,中國的貨幣經紀商經營一種平行的地下銀行系統,一直是義大利多起調查的重點。

李淳拍《智齿》一杀青就发烧 打斗戏挂彩「眼睛血管爆裂」

今天开始当伙夫 小说

這些在義大利不同地區進行的調查,讓義大利當局認爲,與中國有關的組織可能提供着更廣泛的服務,包括隱瞞毒販的跨國支付,以及爲逃稅提供便利。

狼少女养成记

穩遊戲業信心?陸再度大規模批准115款網遊 連兩月破百

我老婆是魔王大人

爱河湾上的可爱动物下班了 陈其迈不舍、向市民承诺一事

游锡堃现身土城造势 「这段影片」让林佳龙坚定信念:新北一定要赢

叶欢时隔6年回归8点档!惊曝现况「儿孙满堂」